Узбекистан и Украина обсудили вопросцы экономического сотрудничества
Конгрессмен: при помощи программы по сбору данных удалось предотвратить 10-ки терактов
О ходе переговорного процесса Правительства КР с компанией "Центерра Голд Инк"
Японский банк оштрафован на $250 млн за нарушение санкций против Ирана
Как установило следствие, в период с 2002 по 2007 год банк перевел через свое нью-йоркское подразделение наиболее 100 млрд баксов муниципальным и личным структурам в обозначенных странах. Всего было совершено порядка 28 тыщ сделок. Сотрудники банка удаляли все сведения о операциях, которые могли бы вывести следователей на виновных.
BTMU признал факт нарушений и согласился выплатить штраф. Не считая этого, банк хочет сделать лучше контроль внутренний контроль за совершением транзакций.