Власти США: слежка за IT-компаниями посодействовала предотвратить теракты

Президент Украины может встретиться c оппозицией в наиблежайшие дни

Латвия готовится к городским выборам

Японский банк оштрафован на $250 млн за нарушение санкций против Ирана

Как установило следствие, в период с 2002 по 2007 год банк перевел через свое нью-йоркское подразделение наиболее 100 млрд баксов муниципальным и личным структурам в обозначенных странах. Всего было совершено порядка 28 тыщ сделок. Сотрудники банка удаляли все сведения о операциях, которые могли бы вывести следователей на виновных.

BTMU признал факт нарушений и согласился выплатить штраф. Не считая этого, банк хочет сделать лучше контроль внутренний контроль за совершением транзакций.





Copyright © 2013 Pristoyno.ru Любопытные случаи по всему миру. All Rights Reserved.