По их данным, гражданин Венесуэлы и костариканский юрист открыли в стране несколько компаний, которые не занимались никакой деятельностью и использовались для проведения средств муниципальных венесуэльских компаний.

Как докладывает канал Globovision, правоохранительные органы Коста-Рики уже провели обыски в доме местного адвоката и в отеле, где тормознул венесуэльский гражданин, с целью изъятия денежных документов, свидетельствующих о противоправной деятельности. При всем этом пока подозреваемые не арестованы.

Власти уточняют, что на подозрительные денежные операции направил внимание один из костариканских банков, сообщивший о этом в органы денежного контроля.

О какой точно сумме речь идет, пока не сообщается, но понятно, что два бизнесмена получили многотысячные переводы из Венесуэлы типо для закупок тех либо других продуктов, а потом переводили эти средства на счета в США, Гондурасе, Китае и Панаме.