Данные правила определяют проведение надзора за соблюдением требований закона «О пресечении легализации денег и другого имущества, приобретенных преступным методом, также финансирования терроризма».
Данные функции в Азербайджане возложены на Службу денежного мониторинга при Центральном банке Азербайджана, с которой осуществляется обмен соответственной информацией.